苏州警方破获一起利用网络“关键词”诈骗案件 全国1500多人

　　苏州某房地产公司的退休员工王帅(化名)，之前曾注册过一个名为“苏州房地产”的关键词。2013年5月，王帅接到苏州创荣软件科技有限公司的电话，对方称：“现在有卖家愿意出100万来买您现在所持有的关键词，已委托我公司作为这次关键词卖卖的中介，如有兴趣，可来公司洽谈。”王帅一听，顿时来了兴趣。

　　第二天，王帅便赶到苏州创荣软件科技有限公司，当时接待王帅的是公司的业务员孙虎等三人。孙虎当着王帅的面给买家打电话谈条件。买家表示：“必须得满足我的几个要求，我才会买下这关键词。”这要求包括制作所谓的APP客户端、诚信认证、注册有关域名、微淘通、点商城等关键词的相关项目。

　　王帅对苏州创荣软件科技有限公司深信不疑，便根据买家要求，给苏州创荣软件科技有限公司账户打钱，请他们帮其完善关键词配置。等所有要求都已达到，王帅又跟公司联系，问其是否可以进行买卖了。而这时，买家打来电话，称还有一些要求。于是，王帅又根据买家要求往苏州创荣软件科技有限公司“砸钱”。截至2014年3月，王帅共向苏州创荣软件科技有限公司支付了486000元。

　　一切搞定后，买家突然又打来电话说：“由于某些原因，我们不想买你的关键词了。”王帅吓了一跳，投了这么多钱，生意可不能黄啊。于是，他还跟买家谈了好一阵。但是，几日后，王帅再打电话给买家时，对方已经不接电话了。王帅这才意识到，自己可能上当受骗了。于是，王帅便去苏州创荣软件科技有限公司，要求他们退款，但苏州创荣软件科技有限公司的负责人却以“当时的业务员已经离职”为由，拒绝了王帅的退款要求。王帅几次讨债不成，这才来到派出所报案。

　　出动百余警力抓人

　　2013年8月至2014年8月期间，苏州工业园区公安分局辖区内先后接报30余起涉及苏州创荣软件科技有限公司、苏州可道网络科技有限公司等单位利用“关键词”进行诈骗的警情，涉案金额累计高达数百万元。苏州警方决定开展打击行动。

　　苏州公安抽调经侦大队、刑警大队及法制大队精干警力，组成江苏省首例“关键词”诈骗案件专案组，与技侦、网监等部门展开合成侦查。经过缜密工作，在基本查明公司涉案资金流向、组织结构和人员身份的基础上，于2014年9月15日上午，出动百余名警力，分别至园区独墅湖创意产业园的苏州可道网络科技有限公司、苏州创荣软件科技有限公司及其合作公司苏州九鱼软件科技有限公司，当场抓获涉案嫌疑人员132人，当场查扣电脑硬盘24个、各类宣传资料1000余张、诈骗剧本300余份及若干公司财务账册等物品。

　　专案组人员对抓获的132名嫌疑人审讯后得知，苏州创荣软件科技有限公司成立于2010年6月，但是实施诈骗是从2012年底开始，至专案组收网为止，不到两年，诈骗金额竟高达8000万元。

　　经过对创荣公司相关合同的梳理，整理出涉及“关键词”诈骗合同1541份，涉案金额总和高达近亿元，合同中共涉及到受害人752人，其中涉案金额在10万以上的受害人112人，涉及省份22个，涉案金额在10万以下的受害人640人，涉及省份27个。

　　目前，警方经过调查发现，涉案三家公司的受害人遍及全国27个省、1500余人，涉案金额高达近亿元。

　　投机心理

　　成受骗主因

　　苏州园区公安分局副局长陈习伟告诉记者，苏州创荣软件科技有限公司、苏州可道网络科技有限公司均以网络关键词买卖为名，先通过在网上查找有意出售关键词的卖家，然后虚构买家或由公司内部其他人员扮演买家，谎称愿意以高价购买被害人所持有的关键词，并以买家需要对关键词进一步推广，引诱关键词所有人出高价办理网站制作、APP客户端等关键词的相关项目，大肆行骗。

　　陈习伟表示，“关键词”作为新一代的互联网资源，在市场中尚未形成统一规范的经营模式，也欠缺系统规范的管理途径，容易被不法分子利用，从而浑水摸鱼谋取钱财。当前市场上有多家公司声称可提供多个平台进行“关键词”的注册和维护服务，代理商更是不计其数，一般人很难清楚了解这些公司或者平台之间的差别。而常被犯罪分子冒充实施诈骗的工信部和中国互联网信息管理中心，实际上与“关键词”注册、管理和转让没有多大关系。

　　公众其实对“关键词”了解甚少，也不清楚“关键词”如何注册、管理和转让。犯罪分子正是利用普通公众对“关键词”的不甚了解，诱骗被害人对某一“关键词”在多个平台上进行注册，还要求注册中英文商标、做APP客户端等，注册时间从1年到10年不等，由此赚取数额不菲的注册费和维护费。

　　大多数被害人以投资为目的持有“关键词”，投机心理明显，且安全和防范意识较差，易被犯罪分子蒙骗，造成重大财产损失。

　　目前，苏州警方已冻结涉案公司及个人账户24个，逮捕包括创荣公司法人万某在内的犯罪嫌疑人24名，刑事拘留犯罪嫌疑人64人，取保犯罪嫌疑人80名。