美国严厉打击非法交易所，BTC

据了解，美国司法部宣称BTC-e与昨天在古希腊落网的俄罗斯籍AlexanderVinnik都和一连串违法犯罪洗黑钱相关，交易中心将近6年的运营全过程中因涉嫌牵涉重特大洗黑钱案子。

联邦政府检查官控告BTC-e因涉嫌为“非法侵入电子计算机恶性事件、勒索软件骗术、身份证信息偷盗诡计、行贿政府部门有关及其毒品走私”等从业不法资产结算主题活动。

Vinnik还被控告因涉嫌17项洗黑钱案与多起不法币币交易。除此之外，BTC-e和Vinnik都被控因涉嫌出示不法贷币服务项目业务流程和这项洗黑钱案。

检查官还控告Vinnik“接受了出名的招黑恶性事件中的资产”，这也映衬了前不久单独调查组WizSec的观点，先前该调查组始终在调研当初招黑恶性事件中的资金流入。

据司法部门表达，美国财政部金融业违法犯罪稽查互联网(FinancialCrimesEnforcementNetwork，FinCEN)对BTC-e惩处亿美金处罚，并对Vinnik惩处1200万美金的处罚。据了解，英国税务局（IRS）刑事案件调查部、联邦调查局（FBI）、联邦政府经济发展情报局及其国土安全调查局都参加了本次违法犯罪调研。

如果取得成功判罪，Vinnik将遭遇将近55年的牢房职业生涯。

门头沟案

现如今大家提到MtGox这一破产倒闭许久的日本国交易中心，仍会想起说白了的“门头沟案”。在2013年的一段時期，MtGox包揽了全世界绝大多数的虚拟货币交易量。殊不知，MtGox在2014年遭受规模性黑客入侵，85万个比特币被盗，损害的币使用价值近亿美金。

该交易中心破产倒闭恶性事件的1个调查组——Wizsec曾肯定称门头沟的绝大多数资产我觉得早就在其奔溃以前就已遗失。

现阶段，WizSec已公布汇报注重称现阶段沒有确立的直接证据可以说明Vinnik就是说MtGox资产偷盗身后的网络黑客。

可是，Wizsec表达，今天的新闻为MtGox失窃案出示了这种调研的构思：根据区块链技术追踪失窃的MtGox虚拟币。

特别注意的是，调研发觉，有个钱夹互联网与MtGox在2011年遭受的一回网络黑客恶性事件所遗失的虚拟币存有联络，除此之外，Bitcoinica交易中心在2012年产生的一回网络黑客恶性事件也和这一钱夹互联网相关。这种帐户，可联接到名叫“WME”的免费在线帐户，而Wizsec精英团队觉得，这一帐户是由1个名叫AlexanderVinnik的人所操控的。

实际上，有一部分失窃的MtGox虚拟币根据这种与众不同的方法注入了BTC-e的公共性钱夹构架。据Wizsec称，某些偷盗的虚拟币立即流入了1个“二层的钱夹”，它是她们之前沒有留意到的。这一发觉，加上Vinnik和BTC-e这个交易中心所存有的联络，迫不得已令人深思。

现阶段还不清晰Vinnik遭受拘捕，是不是会造成MtGox及Bitcoinica失窃恶性事件身后的网络黑客会露出水面。

严格申明

美政府高官在发布这种控告时，也对虚拟货币交易中心公布了警告处分。

FinCEN代理商科长JamalEl-Hindi在申明中表达：

“人们将对这些海外的贷币迁移商（moneytransmitter）追责，包含虚拟货币交易所，要是她们在国外从业大型活动时蓄意违背英国的反洗钱法，人们将一查到底。”

“对这些自觉得可以根据数据加密数字货币解决勒索病毒买卖、在暗网毒贩或是参加违法活动的人而言，此次攻坚是一回警告。FinCEN精英团队和人们执法机关的小伙伴将会与全世界相关部门一块儿对这些妄图违背美国的法律并忽视AML对策的虚拟货币交易所和营运商开展适度的管控。”